六旬老人组团“跑分” 转账300余万获利3万多 9人因涉嫌“帮信罪”被刑拘-凯发k8官方旗舰厅

犯罪嫌疑人被市北警方抓获。

文/图　半岛全媒体记者　蒋凯　通讯员　李旭东

参加酒类促销活动,聊天时听人介绍可以轻松赚取“外快”,花甲老人竟误入歧途,成为帮助信息网络犯罪嫌疑人。循线追踪,市北公安分局一举打掉成员众多、组织严密的电诈洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人九名,涉及账户流水资金300余万元(其中75万元已被提现),九名犯罪嫌疑人非法获利3万余元。目前,九人因涉嫌帮助信息网络活动罪,被市北警方依法刑事拘留。

六旬男子银行卡流水异常

2023年3月16日,市北公安分局刑侦二大队(市北公安反诈中心)民警获取线索:一名庞姓男子的名下有多张银行卡,每天有大量来历不明的资金转进转出。对此,市北公安高度重视,立即由刑侦二大队会同合成作战中心、兴隆路派出所成立专案组,针对庞姓男子开展工作。

庞某某,男,68岁,所持银行卡以前未出现过大额流水,进入三月份,突然每天账户流水十几万元,往来账户涉及省内省外诈骗受害人,初步断定该卡涉嫌洗钱。根据以往的电信诈骗案件特点,未发现老年人亲自参与洗钱的违法犯罪行为。民警分析有可能是熟人在老人不知情的情况下利用其银行卡进行操作。为了稳妥起见,民警决定先以社区走访的名义上门进行调查。

“跑分”团伙浮出水面

3月17日,民警来到庞某某租住的崂山区沙子口的出租房内,通过调查,民警发现庞某某明知他人在实施网络诈骗犯罪,依然将自己名下银行卡借于他人用于犯罪,而自己从中牟利。民警当场将其抓获,并缴获了用于作案的银行卡、手机。

经审讯,庞某某供述:之前在参加酒类促销活动时,认识了侯某某,聊天得知帮人走账就可以赚钱,转账一笔能赚取手续费七八十元,而且当日结账。在利益面前,庞某某选择铤而走险。3月以来,侯某某多次联系庞某某为一名自称“冯总”的人转账,金额达到百万元。民警立即对侯某某、“冯总”二人身份信息进行了核查,发现其中的“冯总”社会关系复杂,且与多起诈骗案件有关。民警通过对收集的信息进行筛选,最终确定“冯总”真实身份。

二月底,犯罪嫌疑人冯某某发展下线侯某某、李某和梁某某,而这三名嫌疑人又分别发展了自己的下线,上下线共有近十名犯罪嫌疑人,而且年龄几乎都在65岁左右。

民警兵分四路,抓获所有成员

因为涉案人员人数多且分散,年纪又偏大,给抓捕工作带来了很大的困难。经过专案组研判会商,制定了详细的抓捕方案。3月23日下午,专案组民警兵分四路先后抓获了犯罪嫌疑人侯某某、梁某某、辛某某、唐某某。经审讯,该四人对自己参与帮助诈骗犯罪转移资金的事实供认不讳。

3月24日下午,专案组民警又顺线追查,抓获了犯罪嫌疑人李某、李某某、车某。通过对三人的突击审查,民警迅速锁定团伙组织者冯某某。

3月25日夜,民警通过架网守候,在沾化路附近将冯某某成功抓获。经审查,冯某某对自己为赚取“外快”,组织多人为电信诈骗网络犯罪活动进行资金转账、提现的行为事实供认不讳。

目前,冯某某、侯某某、庞某某等九人因涉嫌帮助信息网络活动罪,被市北警方依法刑事拘留,同时收缴银行卡20余张,扣押涉案手机10余部,案件正在进一步侦办中。